…celstraf van 1 jaar voor oplichting en witwassen van geld. Een slachtoffer werd opgelicht via phishing en raakte zo 4.980… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2025:2820 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-302777-24
Veroordeling voor het medeplegen van het opzettelijk aanwezig hebben van 19 kilo cocaïne en het medeplegen van witwassen. Gevangenisstraf van 34 maanden met aftrek. Beslag.Read… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2820 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-302777-24
NVB kondigt update aan van AML-standaard not-for-profit organisaties
De betrokken partijen hebben gezamenlijk de factoren in kaart gebracht om te bepalen waar de echte risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zitten, zodat het klantonderzoek… BronNVB kondigt update aan van AML-standaard not-for-profit organisaties
Tweetal gaat pakjes ophalen voor phishingbende: “Het zijn niet de spilfiguren, maar hielpen wél om…
…phishing. Al was hun rol beperkt tot het witwassen van het gestolen geld. “De echte vraag hier is: wist mijn cliënt wel dat… Read More … BronTweetal gaat pakjes ophalen voor phishingbende: “Het zijn niet de spilfiguren, maar hielpen wél om…