Medeplegen vervoeren van harddrugs (art. 2.B Opiumwet), medeplegen uitvoer van harddrugs naar Duitsland (art. 2.A Opiumwet) en eenvoudig witwassen van geldbedrag (€ 25.760) (art. 420bis Sr). 1. Afwijzing van een ttz. in hoger beroep gedaan voorwaardelijk verzoek tot horen van getuige (die in Ironchat (PGP) gesprekken met medeverdachte communiceerde over drugstransport waarbij verdachte de koeri…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:73 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/03749
ECLI:NL:HR:2024:73 Hoge Raad, 23-01-2024, 22/03749
Related Posts
CDD Consultant | Grootbank | Offboarding
Je pakt het stokje over en garandeert een integere financiële dienstverlening.In de voortdurend veranderende financiële sector is de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) meer… BronCDD Consultant | Grootbank | Offboarding
KYC analist Grootzakelijk Amersfoort
Met jouw focus op de beoordeling van grootzakelijke klanten kunnen banken risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.*note: this vacancy is exclusively intended for fluent Dutch-speaking… BronKYC analist Grootzakelijk Amersfoort
Toenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
…steeds luider. Banken hebben als poortwachters onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) al de plicht om klantgegevens te valideren.Experts… BronToenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot