Banken steken jaarlijks 1,4 miljard euro in de aanpak van witwassen, maar toch lukt het ze bij lange na niet om alle criminele miljarden op te sporen. De hoop is dat, met behulp van lerende computersystemen, het risico op witwaspraktijken beter valt in te schatten. Maar de boeven leren ook bij, waarschuwt een expert. Dus mogen banken er best nog een tandje bijzetten. ,,Het juiste gebruik van kunstmatige intelligentie kan de financiële sector jaarlijks miljoenen besparen.” Read More
Home » Elk jaar 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen: dit kunnen banken doen
Elk jaar 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen: dit kunnen banken doen
Related Posts
Vrouw (43) helpt geld witwassen voor phishingbende maar wil geen straf: “Ze kreeg voorstel van schimmige kredietinstelling”
- Witwassen
- door Arne Franck
Een 43-jarige vrouw uit Kuurne vraagt opschorting van straf nadat ze als ‘money mule’ geld hielp witwassen voor een phishingbende. E.C. kreeg bij verstek al… BronVrouw (43) helpt geld witwassen voor phishingbende maar wil geen straf: “Ze kreeg voorstel van schimmige kredietinstelling”
ECLI:NL:RBDHA:2025:16765 Rechtbank Den Haag, 10-09-2025, 09/194846-22
Veroordeling voor (voorbereidingshandelingen van) (internationale) handel in verdovende middelen, aanwezig hebben hennep en cocaïne, voorhanden hebben vuurwapen en munitie, witwassen. Veroordeling conform procesafspraken. Oplegging gevangenisstraf… BronECLI:NL:RBDHA:2025:16765 Rechtbank Den Haag, 10-09-2025, 09/194846-22
ECLI:NL:GHARL:2025:5346 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-09-2025, 21-001879-24
Vernietiging van het vonnis van de politierechter. Artikel 420bis Sr. Vrijspraak van het primair ten laste gelegde medeplegen van witwassen. Subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid… BronECLI:NL:GHARL:2025:5346 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-09-2025, 21-001879-24