De AFM heeft een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. voor overtreding van de regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. https://t.co/enM9ajSk3P— AFM (@AutoriteitFM) January 11, 2024 Read More
Home » @AutoriteitFM: De AFM heeft een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. voor overtreding van de regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
@AutoriteitFM: De AFM heeft een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. voor overtreding van de regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
Related Posts
Kansspelautoriteit extra alert op risico’s toename illegale speelautomaten
De Kansspelautoriteit (Ksa) houdt de ontwikkeling op de markt voor landgebonden kansspelen scherp in de gaten. De markt staat, mede door de verhoging van de… BronKansspelautoriteit extra alert op risico’s toename illegale speelautomaten
Aanvulling Wwft/Sw-leidraad voor aanbieders van cryptoactivadiensten
Aanbieders van cryptoactivadiensten (crypto asset service providers (CASPs)) zijn gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet… BronAanvulling Wwft/Sw-leidraad voor aanbieders van cryptoactivadiensten
Aanwijzing voor Onderling Fonds “Sliedrecht” B.A. wegens zorgelijke ontwikkeling solvabiliteit
Aanwijzing aan de verzekeraar Onderling Fonds “Sliedrecht” BA (OFS) opgelegd vanwege de zorgelijke solvabiliteitspositie, veroorzaakt door het renterisico. Read More