@AutoriteitFM: De AFM heeft een bestuurlijke boete van € 94.000 opgelegd aan Zwaan Finance B.V. voor overtreding van de regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

De Ksa heeft Betent een boete opgelegd omdat zij jongvolwassenen onvoldoende heeft beschermd tegen onmatig spelen en kansspelverslaving. Kansspelbedrijven hebben een zorgplicht en moeten spelers… BronBoete voor Betent voor schending zorgplicht 

In juni 2025 heeft BFT, via de KBvG, alle gerechtsdeurwaarderskantoren geïnformeerd over deze tijdelijke regeling. Kantoren moesten vóór 1 september 2025 aangeven welke medewerkers nog niet… BronInventarisatie personeel zonder vereist diploma – branche toont betrokkenheid

FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Read More