Conclusie AG. Witwassen van gelden uit oplichting door Stichting Genealogie Nederland, zulks door het aanbieden van ‘unieke familiekronieken’ die in werkelijkheid geen inzicht gaven in afstamming, maar slechts van overeenkomsten in achternamen. Ontvankelijkheidsverweer vanwege onzorgvuldige bewaring van inbeslaggenomen digitale administratie. Bewijsklachten over witwassen. Conclusie strekt tot …Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2024:30 Parket bij de Hoge Raad, 09-01-2024, 21/04834
ECLI:NL:PHR:2024:30 Parket bij de Hoge Raad, 09-01-2024, 21/04834
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:12575 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2025, 83-196987-23
Onderzoeken COVID-370 en COVID-203. Veroordeling voor het witwassen van bijna 1 miljoen euro door gebruik van bankrekeningen van zogenoemde geldezels. Overschrijding redelijke termijn. Gevangenisstraf voor… BronECLI:NL:RBROT:2025:12575 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2025, 83-196987-23
ECLI:NL:GHDHA:2025:2233 Gerechtshof Den Haag, 21-10-2025, 22-000017-22
Mega Kibbeling. Verdenking witwassen van een groot geldbedrag, aangetroffen in een kluis op naam. Vrijspraak, nu – gegeven de verklaring van de verdachte dat het… BronECLI:NL:GHDHA:2025:2233 Gerechtshof Den Haag, 21-10-2025, 22-000017-22