Vrijspraak witwassen. De verklaring van verdachte over de herkomst van het geldbedrag is concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. Het Openbaar Ministerie heeft niet weten aan te tonen dat niet anders kan dan dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:8416 Rechtbank Amsterdam, 22-12-2023, 13/069293-22
ECLI:NL:RBAMS:2023:8416 Rechtbank Amsterdam, 22-12-2023, 13/069293-22
Related Posts
Politie rolt netwerk op dat 54 miljoen euro drugsgeld witwaste
De federale politie heeft tien verdachten opgepakt in een grootschalig witwasonderzoek. Het crimineel netwerk zou tot 54 miljoen euro misdaadgeld hebben witgewassen via schermvennootschappen. De… BronPolitie rolt netwerk op dat 54 miljoen euro drugsgeld witwaste
Product Manager Transactiemonitoring
…in Utrecht ga jij de strijd aan tegen witwassen en financiering van terrorisme. Gebruik jij je innovatieve mindset om ons… Je bent de ervaren autoriteit… BronProduct Manager Transactiemonitoring
Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs