Veroordeling voor witwassen van geldbedragen afkomstig uit eigen misdrijf verband houdende met factuurfraude door middel van Binance-account. Verbeurdverklaring van een geldbedrag gelijk aan totaal van tegoeden waarover verdachte via dit account beschikte. ‘Toebehoren aan’ criterium dient in nadeel van verdachte uit te vallen, nu hij geen openheid van zaken heeft gegeven. Oplegging van een taak…Read More
Home » ECLI:NL:RBLIM:2023:7509 Rechtbank Limburg, 22-12-2023, 03.301090.21
ECLI:NL:RBLIM:2023:7509 Rechtbank Limburg, 22-12-2023, 03.301090.21
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding