Onderzoek 26Douglasville. Veroordeling in hoger beroep tot 12 maanden gevangenisstraf in verband met witwassen en deelneming aan een criminele organisatie. De verdachte heeft als deelnemer aan deze criminele organisatie als bestuurder van een bedrijf de loods in Rotterdam gehuurd. Hij liet op zijn rekening geldbedragen storten om enerzijds de huur van de loods in Rotterdam te betalen en anderzi…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2023:3510 Gerechtshof Amsterdam, 20-12-2023, 23-001406-22
ECLI:NL:GHAMS:2023:3510 Gerechtshof Amsterdam, 20-12-2023, 23-001406-22
Related Posts
1 verdachte aangehouden in onderzoek naar mogelijke corruptie bij aankopen militair materiaal voor…
…organisatie, actieve en passieve corruptie en witwassen , heeft de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC)… Read More
Vrouw (42) riskeert jaar cel voor hulp aan phishingbende: “Ze opende speciaal een rekening voor hen”…
…ze geld voor een phishingbende hielp witwassen . Volgens het Openbaar Ministerie opende E.C. zelfs speciaal een rekening… Read More
Stel krijgt taakstraf voor wegsluizen van (schoon)moeders geld
- Witwassen
- door rtvnoord.nl
Hij heeft zijn bevoegdheden overschreden’, zei hij. Hij vindt diefstal door overboekingen en pinnen en witwassen voor beide verdachten bewezen.Dit soort zaken komen door schaamte… BronStel krijgt taakstraf voor wegsluizen van (schoon)moeders geld