Een 43-jarige oud-bestuurder en aandeelhouder van een uitzendbureau moet zestien maanden de cel in en krijgt een geldboete, wegens het niet afdragen van loonbelasting en het witwassen van een bedrag van ruim een miljoen euro. Read More
Home » Bestuurder uitzendbureau krijgt zestien maanden cel voor witwassen en niet afdragen van loonbelasting
Bestuurder uitzendbureau krijgt zestien maanden cel voor witwassen en niet afdragen van loonbelasting
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding