Vervolgingsuitlevering opgeëiste persoon (Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit) naar Verenigde Staten t.z.v. deelname aan criminele organisatie. 1. Ne bis in idem, art. 9.1.a UW. 2. Dubbele strafbaarheid. Valt feit, dat naar Amerikaans recht is gekwalificeerd als “racketeering conspiracy” (samenzwering om “RICO-Act” te schenden d.m.v. drugshandel, obstructie van rechtsgang en witwassen), on…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2023:1763 Hoge Raad, 19-12-2023, 23/01843
ECLI:NL:HR:2023:1763 Hoge Raad, 19-12-2023, 23/01843
Related Posts
Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
CDD Analist
…beheersen van risico’s gerelateerd aan witwassen en terrorismefinanciering. Als CDD Analist bij ABN AMRO maak je echt het… Klanten analyseren op risico’s m.b.t. witwassen en… BronCDD Analist
ECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23
Veroordeling voor eendaadse samenloop van diefstal, meermalen gepleegd en eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd. Taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf van 180 dagen met aftrek… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23