Een 26-jarige man is veroordeeld tot15 maanden gevangenisstraf omdat hij van juni 2021 tot en met februari 2023 in onder meer Amsterdam deelnam aan een criminele organisatie die zich professioneel bezighield met de diefstal, heling en witwassen van motoren. Ook stal hij op 1 juni 2022 in Amsterdam een motor in verenigingRead More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:8184 Rechtbank Amsterdam, 14-12-2023, 13/061007-23 (zaak A) en 13/011620-22 (zaak B) (ter terechtzitting gevoegd)
ECLI:NL:RBAMS:2023:8184 Rechtbank Amsterdam, 14-12-2023, 13/061007-23 (zaak A) en 13/011620-22 (zaak B) (ter terechtzitting gevoegd)
Related Posts
‘Ook wie één jointje rookt, maakt zich deel van een business met bloed aan de handen’: minister van…
- Witwassen
- door demorgen.be
“Iedereen kent wel van die louche zaken die als dekmantel dienen voor witwas . Bij heling word je nu al uitgesloten, maar… Read More
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding