Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico’s van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies. Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBNNE:2025:1556 Rechtbank Noord-Nederland, 25-04-2025, 18-002385-25
Een 36-jarige vrouw is veroordeeld voor gekwalificeerde diefstal, oplichting, (poging tot) diefstal met valse sleutel en witwassen tot een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek,… BronECLI:NL:RBNNE:2025:1556 Rechtbank Noord-Nederland, 25-04-2025, 18-002385-25
ECLI:NL:RBNNE:2025:1637 Rechtbank Noord-Nederland, 28-04-2025, 18-242363-23
Verdachte heeft zich als medepleger schuldig gemaakt aan een zeer geraffineerde en lucratieve vorm van factuurfraude. Door middel van een vervalste factuur is er bijna… BronECLI:NL:RBNNE:2025:1637 Rechtbank Noord-Nederland, 28-04-2025, 18-242363-23
OM nam vorig jaar recordbedrag van 400 miljoen euro aan crimineel geld in beslag
Al stelt justitie dat het nog meer crimineel geld kan afpakken als de wetgeving zou worden aangepast. Read More