Conclusie plv. AG. Eenvoudig witwassen van geldbedrag van € 7.139,02, art. 420bis.1 Sr. Bewezenverklaring deels gebaseerd op kasopstelling. Hof heeft geen blijk ervan gegeven te hebben beoordeeld of de verklaring van de verdachte (voor het gehele bedrag) voldoende concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2023:1085 Parket bij de Hoge Raad, 12-12-2023, 22/00363
ECLI:NL:PHR:2023:1085 Parket bij de Hoge Raad, 12-12-2023, 22/00363
Related Posts
ECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Senior CDD Analist Client Onboarding
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding
Drietal opgepakt voor nepcollecte die tonnen opleverde
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Het niet-bestaande goede doel leverde naar schatting honderdduizenden euro’s op. De mannen van 17, 20 en 22 jaar worden verdacht van oplichting en witwassen .… BronDrietal opgepakt voor nepcollecte die tonnen opleverde