Otto heeft de afgelopen jaren opgeteld zo’n tien jaar in de cel doorgebracht. Hij werd onder andere veroordeeld voor het witwassen van geld, het leiding geven aan een misdaadorganisatie (motorclub No Surrender) en het beïnvloeden van… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Do 30 Okt ’25, Leaders in Finance Risk Event, at B-Amsterdam| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Do 30 Okt ’25, Leaders in Finance Risk Event, at B-Amsterdam| Follow 112Wwft.nl on →
Otto heeft de afgelopen jaren opgeteld zo’n tien jaar in de cel doorgebracht. Hij werd onder andere veroordeeld voor het witwassen van geld, het leiding geven aan een misdaadorganisatie (motorclub No Surrender) en het beïnvloeden van… Read More
Onderzoeken COVID-370 en COVID-203. Veroordeling voor het witwassen van bijna 1 miljoen euro door gebruik van bankrekeningen van zogenoemde geldezels. Overschrijding redelijke termijn. Gevangenisstraf voor… BronECLI:NL:RBROT:2025:12575 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2025, 83-196987-23
Mega Kibbeling. Verdenking witwassen van een groot geldbedrag, aangetroffen in een kluis op naam. Vrijspraak, nu – gegeven de verklaring van de verdachte dat het… BronECLI:NL:GHDHA:2025:2233 Gerechtshof Den Haag, 21-10-2025, 22-000017-22