Daarnaast zou i n augustus bekend worden dat de Volksbank niet genoeg deed om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De bank krijgt tot 1 april 2024 om orde op zaken te stellen – al dan niet onder leiding van Gribnau en… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:12575 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2025, 83-196987-23
Onderzoeken COVID-370 en COVID-203. Veroordeling voor het witwassen van bijna 1 miljoen euro door gebruik van bankrekeningen van zogenoemde geldezels. Overschrijding redelijke termijn. Gevangenisstraf voor… BronECLI:NL:RBROT:2025:12575 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2025, 83-196987-23
ECLI:NL:GHDHA:2025:2233 Gerechtshof Den Haag, 21-10-2025, 22-000017-22
Mega Kibbeling. Verdenking witwassen van een groot geldbedrag, aangetroffen in een kluis op naam. Vrijspraak, nu – gegeven de verklaring van de verdachte dat het… BronECLI:NL:GHDHA:2025:2233 Gerechtshof Den Haag, 21-10-2025, 22-000017-22