Witwassen van geldbedrag (€ 25.199,91), art. 420bis.1.b Sr. Vrijspraak in eerste aanleg. Bewijsklacht “afkomstig is uit enig misdrijf”, methode van eenvoudige kasopstelling (juistheid van de door hof voor bewijs gebruikte kasopstelling is niet betwist). HR: Om redenen vermeld in CAG leidt middel niet tot cassatie. CAG: In ’s hofs oordeel dat OM niet alsnog nader onderzoek had moeten doen naar v…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2023:1650 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00284
ECLI:NL:HR:2023:1650 Hoge Raad, 05-12-2023, 22/00284
Related Posts
Medior Analist KYC (AFC Operations)
…‘integriteitsrisico’s’. Denk aan pogingen tot witwassen , corruptie of het financieren van criminele organisaties. Ook … we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van… BronMedior Analist KYC (AFC Operations)
Uitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
…leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen . Toen zijn veroordeling in 2023 onherroepelijk werd, sloeg hij op de vlucht… BronUitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
Veroordeelde drugscrimineel uit Nieuw-Vennep opgepakt in Verenigde Arabische Emiraten
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Man (41) uit Nieuw-Vennep uitgeleverd door VAE aan Nederland. Moet 1575 dagen cel in voor drugshandel en witwassen. Lees het hele verhaal. Read More