Veroordeling voor het medeplegen van het verrichten van betaaldiensten zonder vergunning van De Nederlandsche Bank, en hier een gewoonte van maken. Verdachte is vrijgesproken van witwassen, omdat niet is vast komen te staan dat de overgedragen geldbedragen direct afkomstig zijn uit misdrijf. De geldtransacties hebben plaatsgevonden onder omstandigheden die onmiskenbaar voldoen aan de typologieë…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:7305 Rechtbank Amsterdam, 16-11-2023, 81.170768.21 (promis)
ECLI:NL:RBAMS:2023:7305 Rechtbank Amsterdam, 16-11-2023, 81.170768.21 (promis)
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort