In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen:
The post Nieuwe AMLC-podcasts appeared first on AMLC.
Related Posts
Verklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 mei 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2774 Uit chatberichten blijkt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van afleveren, verstrekken en vervoeren van grote… BronVerklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst
🔍 𝗪𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘇𝗼𝗮𝗹𝘀 𝗨𝗦𝗗𝗧 𝘇𝗼 𝗮𝗮𝗻𝘁𝗿𝗲𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 – 𝘃
🔍 𝗪𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘇𝗼𝗮𝗹𝘀 𝗨𝗦𝗗𝗧 𝘇𝗼 𝗮𝗮𝗻𝘁𝗿𝗲𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 – 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗴𝗲𝘄𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗲𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗲𝗻? Stablecoins worden wereldwijd steeds populairder voor legitieme doeleinden: ✅ snelle… Bron🔍 𝗪𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘇𝗼𝗮𝗹𝘀 𝗨𝗦𝗗𝗧 𝘇𝗼 𝗮𝗮𝗻𝘁𝗿𝗲𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 – 𝘃
Het belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de… BronHet belang van de verklaring bij een witwasvermoeden