De overheid moet de regie pakken in de strijd tegen witwassen. Met die oproep komt een brede coalitie van onder meer banken, makelaars en notarissen. Read More
Home » ‘Overheid moet regie nemen bij aanpak witwassen’
‘Overheid moet regie nemen bij aanpak witwassen’
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:2168 Gerechtshof Amsterdam, 24-07-2025, 23-002874-21
Medeplegen van belastingfraude, valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en deelneming aan een criminele organisatie. Gevangenisstraf van… BronECLI:NL:GHAMS:2025:2168 Gerechtshof Amsterdam, 24-07-2025, 23-002874-21
ECLI:NL:GHAMS:2025:2170 Gerechtshof Amsterdam, 24-07-2025, 23-002818-21
Medeplegen van belastingfraude, gewoontewitwassen en witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en deelneming aan een criminele organisatie. Gevangenisstraf van 24 maanden waarvan… BronECLI:NL:GHAMS:2025:2170 Gerechtshof Amsterdam, 24-07-2025, 23-002818-21
ECLI:NL:GHAMS:2025:2169 Gerechtshof Amsterdam, 24-07-2025, 23-002904-21
Feitelijk leidinggeven aan medeplegen valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en deelneming aan een criminele organisatie. Gevangenisstraf… BronECLI:NL:GHAMS:2025:2169 Gerechtshof Amsterdam, 24-07-2025, 23-002904-21