Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan oplichting en witwassen. Aan verdachte is opgelegd een gevangenisstraf van 36 maanden.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2023:7321 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-10-2023, 02-029155-22, 16-653446-17 (tul), 03-136516-17 (tul)
ECLI:NL:RBZWB:2023:7321 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-10-2023, 02-029155-22, 16-653446-17 (tul), 03-136516-17 (tul)
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort