Verdachte wordt vrijgesproken van witwassen. Hij heeft het witwasvermoeden weerlegd met een concrete, verifeerbare en niet op voorhand onwaarschijnlijke verklaring. De rechtbank vindt wel bewezen dat verdachte samen met een ander ongeveer 6285 gram hennep en ongeveer 783 gram hasjiesj in zijn woning aanwezig heeft gehad en een hoeveelheid hasjiesj en hennep heeft verkocht en verstrekt. De verkl…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6103 Rechtbank Amsterdam, 05-10-2023, 13/305699-20
ECLI:NL:RBAMS:2023:6103 Rechtbank Amsterdam, 05-10-2023, 13/305699-20
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort