Beroepsgokker vrijgesproken van witwassen: aannemelijk dat hij geld won in casino’s

…steeds luider. Banken hebben als poortwachters onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) al de plicht om klantgegevens te valideren.Experts… BronToenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot

Parket wil Radja Nainggolan voor rechter wegens witwassen in drugsdossier: voetballer riskeert 5 jaar cel (+)V erguisde… Read More    ​  

…criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers en identificeert risico’s op het gebied van witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Je taken omvatten onder andere:Diepgaand onderzoek: Je… BronConsultant CDD / KYC