The European Banking Authority (EBA) today responded to the European Commission’s Call for Advice on the key components of the new anti-money laundering/countering the financing of terrorism (AML/CFT) framework. This advice puts forward a risk-based and proportionate approach that will support the swift and effective start of the Anti-Money Laundry Authority (AMLA) operations. Read More
Home » The EBA advises the European Commission on the foundations of the new anti-money laundering/countering the financing of terrorism regime
The EBA advises the European Commission on the foundations of the new anti-money laundering/countering the financing of terrorism regime
Related Posts
Boete voor Betent voor schending zorgplicht
De Ksa heeft Betent een boete opgelegd omdat zij jongvolwassenen onvoldoende heeft beschermd tegen onmatig spelen en kansspelverslaving. Kansspelbedrijven hebben een zorgplicht en moeten spelers… BronBoete voor Betent voor schending zorgplicht
Inventarisatie personeel zonder vereist diploma – branche toont betrokkenheid
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
In juni 2025 heeft BFT, via de KBvG, alle gerechtsdeurwaarderskantoren geïnformeerd over deze tijdelijke regeling. Kantoren moesten vóór 1 september 2025 aangeven welke medewerkers nog niet… BronInventarisatie personeel zonder vereist diploma – branche toont betrokkenheid
Update FATF-waarschuwingslijsten oktober 2025
FATF heeft een update van haar ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijsten gepubliceerd. Read More