Onderzoek Echinops. Veroordeling tot 6 jaar gevangenisstraf in verband met het medeplegen van een drugstransport van 1.169 kilo cocaïne vanuit het buitenland naar Nederland in georganiseerd verband, waarbij de verdachte een organiserende rol had, en in verband met (gewoonte)witwassen. Overwegingen over de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van Encrochat. Overschrijding redelijke termijn.Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2025:19549 Rechtbank Den Haag, 29-10-2025, 09/767445-20 (dagvaarding I) en 09/765033-21 (dagvaarding II, ttz. gev.)
ECLI:NL:RBDHA:2025:19549 Rechtbank Den Haag, 29-10-2025, 09/767445-20 (dagvaarding I) en 09/765033-21 (dagvaarding II, ttz. gev.)
Related Posts
ECLI:NL:RBLIM:2025:10650 Rechtbank Limburg, 29-10-2025, 03.201379.22
De rechtsbank spreekt verdachte vrij van oplichting (feit 1), omdat het zich enkel ten onrechte voordoen als een bonafide verkoper niet het aannemen van een… BronECLI:NL:RBLIM:2025:10650 Rechtbank Limburg, 29-10-2025, 03.201379.22
ECLI:NL:RBAMS:2025:7960 Rechtbank Amsterdam, 03-06-2025, 13/133251-23 (Promis)
Veroordeling voor overtredingen van de Opiumwet en de Geneesmiddelenwet en witwassen.Read More
FATF-update: Zuid-Afrika en Nigeria van ‘grijze lijst’
…wereldwijde toezichthouder op de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, heeft zijn lijsten geactualiseerd. Deze … en vervolgingen van ernstig en complex witwassen en het verbeteren… BronFATF-update: Zuid-Afrika en Nigeria van ‘grijze lijst’