Het risico van derdenbetalingen ๐ค
Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasrisico’s. Kijk bijvoorbeeld naar het Integriteitstoezicht in Beeld 2025 van DNB en het FIU jaarverslag 2024 van de FIU-Nederland. Bij dit soort betalingen levert een leverancier goederen of diensten aan een afnemer en doet een derde partij de betaling. Derdenbetalingen zijn op zichzelf legaal en worden ook door bonafide partijen gebruikt. Maar deze betalingen kunnen misbruikt worden voor witwassen en hebben een verhoogd risico.
Zo ziet de FIU-Nederland dat verschillende ongebruikelijke transacties duiden op derdenbetalingen met een mogelijk crimineel doel. Het gaat volgens de analyses om verschillende soorten criminaliteit, zoals witwassen, maar ook sanctieontwijking.
In het stuk van de FIU lees je hier meer over!ย Read More