To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Dinsdag 14 Oktober 2025, BioCatch WOMEN FIGHT FRAUD, at Hasta La Vista Baby (Amsterdam)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Dinsdag 14 Oktober 2025, BioCatch WOMEN FIGHT FRAUD, at Hasta La Vista Baby (Amsterdam)| Follow 112Wwft.nl on →
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten zitten in de cel, onder wie twee broers uit Wilrijk en Lokeren. De speurders namen drie miljoen euro en meerdere luxewagens in beslag. Read More
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Het nieuwe pakket aan Europese maatregelen om witwassen te bestrijden roept op tot Europese harmonisatie. Daar speelt de nieuwe Autoriteit voor de bestrijding van witwassen… BronKvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
