Cryptovaluta. Bewezenverklaring van bezit van twintig kilogram cocaïne, valsheid in geschrift (het valselijk opmaken van overeenkomsten), witwassen van EUR 867.000 en een woning, partiële vrijspraak van overige bedragen. Redelijke termijn overschreden. Zesendertig maanden gevangenisstraf.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:11675 Rechtbank Rotterdam, 07-10-2025, 83-043306-24 en 10-996763-19
ECLI:NL:RBROT:2025:11675 Rechtbank Rotterdam, 07-10-2025, 83-043306-24 en 10-996763-19
Related Posts
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
KvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Het nieuwe pakket aan Europese maatregelen om witwassen te bestrijden roept op tot Europese harmonisatie. Daar speelt de nieuwe Autoriteit voor de bestrijding van witwassen… BronKvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’
Junior FEC analist Offboarding (Landelijk)
Wat ga je doen als FEC analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM)… BronJunior FEC analist Offboarding (Landelijk)