Veroordeling voor het aanwezig hebben van harddrugs. Veroordeling voor handel in harddrugs (runnen drugslijn) en de voorbereiding daarvan, waarbij partiële vrijspraak volgt voor medeplegen. Verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging voor witwassen. Gevangenisstraf van 12 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:7305 Rechtbank Amsterdam, 02-10-2025, 13/048616-25
ECLI:NL:RBAMS:2025:7305 Rechtbank Amsterdam, 02-10-2025, 13/048616-25
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen