We hielden op 29 september en 1 oktober 3 mannen en een vrouw aan in een drietal onderzoeken naar valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), belastingfraude, faillissementsfraude en witwassen.
Een curator vermoedde faillissementsfraude bij een onderneming van één van de verdachten. Tijdens de opsporing kwamen aanvullende feiten aan het licht.
36 subsidies voor TVL in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werden vermoedelijk met opzettelijk te hoge omzetcijfers aangevraagd, ondersteund door vervalste aangiften omzetbelasting.
De uitbetaalde subsidies, meer dan 1,1 miljoen euro, werden vermoedelijk direct overgemaakt naar diverse vennootschappen van 2 andere verdachten. Deze worden ook verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor meerdere bedrijven. Het geschatte fiscale nadeel bedraagt circa 697.000 euro.
De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket van het Read More