Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde deze week een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de melder.
๐ Interessant is dat alvast vooruitgekeken wordt naar de nieuwe Europese anti-witwasregels die in 2027 ingaan. Dan worden de gegevens van meldplichtige instellingen niet meer automatisch gedeeld met opsporingsdiensten. Deze kunnen in het belang van het strafprocesrecht wel worden opgevraagd bij de FIU-Nederland. Zo wordt de privacy van melders beter beschermd.
De factsheet gaat verder in op:
โข De rol van poortwachters en voorbeelden van ongebruikelijke transacties
โข Waarom melden cruciaal is in de bestrijding van witwassen
โข Hoe het meldproces verloopt
โข Wat er met de gegevens gebeurt in een strafzaak en hoe melders worden beschermd
๐ Benieuwd? In de comments vind je de factsheet en een verdiepend artikel van het AMLC over het Europese AML-pakket.