To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
…Plahotniuc wordt verdacht van fraude, witwassen , het leiden van een criminele organisatie, machtsmisbruik en valsheid in… Sjor is veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf voor witwassen en fraude, maar vluchtte in 2019 naar Israël. Sinds… Read More
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in vereniging teweegbrengen van twee ontploffingen, aan witwassen en aan het voorhanden hebben van vuurwapens, munitie, illegaal vuurwerk… BronECLI:NL:RBNNE:2025:3891 Rechtbank Noord-Nederland, 26-09-2025, 18/393302-24
De Financial Action Task Force, de wereldwijde toezichthouder op witwassen en terrorismefinanciering, heeft de beoordeling van Nederland voor zijn aanpak van de cryptosector verhoogd. Read… BronFATF beloont Nederland voor aangescherpt toezicht op de cryptosector
Een 47-jarige Soester heeft van de politierechter een maand voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Hij werd veroordeeld voor witwassen, het bezit van harddrugs en wapenbezit. Ook bepaalde… BronAnalfabeet uit Soest ’misbruikt’ door anderen voor handel in drugs en erectiepillen
