…verlopen. De Finance Intelligence Unit (FIU) van de FIOD kon veelvuldig gebruikmaken van Wwft -meldingen door accountants. Het dossier ‘examenfraude’ werpt weliswaar een smet op het beroep, maar lijkt de kwaliteit van de audit niet noemenswaardig te… Read More
Related Posts
Cito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
Hoe organiseer je een flexibel en toekomstbestendig certificeringsstelsel tegen witwaspraktijken? Die vraag vormde de rode draad tijdens een bijeenkomst van Cito Zakelijk eind juni. Read… BronCito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
Cito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
…grootbanken zich over de uitdagingen van het Wwft -stelstel.Tijdens een eerdere bijeenkomst zetten learning & … toetsing en kennisborging van onder andere de Wwft en… BronCito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
‘Wwft-compliance is risico bij fusies en overnames’
De consolidatieslag in de accountancysector zet door. In het fusie- en overnameproces kan naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme… Bron‘Wwft-compliance is risico bij fusies en overnames’