Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875 De tenlastelegging in de hoofdzaak betrof het opmaken van valse documenten om illegale geldstromen te verhullen en het witwassen van crimineel vermogen. De verdachte maakte deel uit van een netwerk dat via verschillende rechtspersonen en buitenlandse rekeningen gelden liet circuleren. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat er meerdere bedrijven zijn Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875 De tenlastelegging in de hoofdzaak betrof het opmaken van valse documenten om illegale geldstromen te verhullen en het witwassen van crimineel vermogen. De verdachte maakte deel uit van een netwerk dat via verschillende rechtspersonen en buitenlandse rekeningen gelden liet circuleren. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat er meerdere bedrijven zijn […] Read More
Related Posts
FIU publiceert het jaarverslag 2024
“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit… BronFIU publiceert het jaarverslag 2024
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te… BronHet AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
In 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een streep gezet door de publieke toegankelijkheid van het UBO-register. Aangezien de Nederlandse regelgeving destijds al was… BronWijzigingswet beperking toegang UBO-registers