Drie mannen en een vrouw zijn aangehouden in een groot politieonderzoek naar verdovende middelen en witwassen van crimineel geld. Gemaskerde agenten doorzoeken de huizen en bedrijven.De aanleiding voor het onderzoek waren ontsleutelde… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
Drie mannen en een vrouw zijn aangehouden in een groot politieonderzoek naar verdovende middelen en witwassen van crimineel geld. Gemaskerde agenten doorzoeken de huizen en bedrijven.De aanleiding voor het onderzoek waren ontsleutelde… Read More
…die zich mogelijk ook bezighouden met witwassen en winst versturen naar China”, schrijft het EOM. Het netwerk is … die zich mogelijk ook bezighouden met… BronGriekse douane onderschept 2435 containers, grootste vangst ooit in de EU
Conclusie AG. Witwassen (art. 420bis Sr). Post-Keskin. Klacht over afwijzing hof van bij pleidooi gedaan voorwaardelijk verzoek getuigen à charge (verbalisanten van politie) te horen,… BronECLI:NL:PHR:2025:997 Parket bij de Hoge Raad, 16-09-2025, 24/03117
Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdagochtend vroeg invallen gedaan bij meerdere huizen en bedrijven in Eindhoven. Drie mannen en een vrouw zijn aangehouden in… BronPolitieactie tegen drugscriminaliteit, invallen in horecazaak en viswinkel