Samenwerking – het is de rode draad die bijna iedere expert in de AMLC-podcast benadrukt. Zonder vertrouwen en snelle informatie-uitwisseling stokt de bestrijding van witwassen.
Het nieuwe FATF/Egmont/Interpol/UNODC-handboek over internationale samenwerking bij detectie, opsporing en vervolging van witwassen laat zien waarom. Witwasstromen zijn grensoverschrijdend, digitaal en razendsnel. Alleen door informele én formele samenwerking slim te combineren kunnen FIU’s, opsporingsdiensten en officieren van justitie effectief optreden.
Het handboek benadrukt best practices als tijdige en gerichte verzoeken, standaardisatie, vertrouwelijkheid en het benutten van multilaterale netwerken. Vertrouwen is daarbij cruciaal, dezelfde kernboodschap die ook in de AMLC-podcasts steeds terugkomt: samenwerking is geen luxe, maar een randvoorwaarde. Read More