To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
Het niet opgeven van inkomsten uit de verkoop van NFT’s (Non-Fungible Tokens) is de verdenking tegen 4 mannen (26, 27, 28 en 31) uit Hoorn. We hielden ze op 11 september aan.
Met de lancering, promotie en verkoop (inclusief royalties) hebben de verdachten vermoedelijk cryptovaluta voor omgerekend 3,2 miljoen euro binnengehaald en niet opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting.
Meer info: https://lnkd.in/ekw54qd2 Read More
Op 11 september heeft de FIOD vier mannen (26, 27, 28 en 31) uit Hoorn aangehouden op verdenking van belastingfraude. Zij zouden inkomsten uit de… BronVier mannen aangehouden in onderzoek naar belastingfraude met NFT-verdiensten
“Sancties zijn niet-militaire drukmiddelen die landen kunnen inzetten om andere landen of groeperingen te dwingen hun gedrag te veranderen. Denk aan mensenrechtenschendingen of terrorisme.” In… Bron“Sancties zijn niet-militaire drukmiddelen die landen kunnen inzetten om andere landen of groeperingen te dwingen hun gedrag te ve…
Tijdens twee acties heeft het Combiteam Smoke bijna 10 miljoen illegale sigaretten en een groot geldbedrag in beslag genomen. De acties volgden op vondsten van… BronBijna 10 miljoen illegale sigaretten en ruim € 56.000 in beslag genomen
