De bv, die onder meer de loonadministratie van de klant verzorgde, heeft de meldplicht in de Wwft overtreden. Er was sprake van een ongebruikelijke transactie. Read More
Home » Overtreding Wwft: ongebruikelijke transactie moeten melden, boete terecht · Salaris Vanmorgen
Overtreding Wwft: ongebruikelijke transactie moeten melden, boete terecht · Salaris Vanmorgen
Related Posts
NBA reageert op consultatie opvolger Wwft · Accountancy Vanmorgen
De NBA heeft gereageerd op de internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt). Read More
ECLI:NL:RBROT:2025:10559 Rechtbank Rotterdam, 02-06-2025, ROT 24/4825
Financieel toezicht. De AFM stuurde beleggingsondernemingen (destijds jaarlijks) een vragenlijst teneinde haar op risico gebaseerde toezicht op de naleving van de Wwft en de Sw… BronECLI:NL:RBROT:2025:10559 Rechtbank Rotterdam, 02-06-2025, ROT 24/4825
ECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345
Kort geding. Nakoming overeenkomst. Eiser heeft met gedaagde een overeenkomst gesloten die inhoudt dat eiser het adres van gedaagde als post-en bedrijfsadres gebruikt. Als domicieliverlener… BronECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345