De bv, die onder meer de loonadministratie van de klant verzorgde, heeft de meldplicht in de Wwft overtreden. Er was sprake van een ongebruikelijke transactie. Read More
Home » Overtreding Wwft: ongebruikelijke transactie moeten melden, boete terecht · Salaris Vanmorgen
Overtreding Wwft: ongebruikelijke transactie moeten melden, boete terecht · Salaris Vanmorgen
Related Posts
De spagaat van de Wwft: vertrouwen of verantwoordelijkheid?
Accountants in het MKB bevinden zich vaak in een unieke positie. Ze zijn niet alleen financieel expert, maar ook vertrouwenspersoon van ondernemers. Hierdoor zijn ze… BronDe spagaat van de Wwft: vertrouwen of verantwoordelijkheid?
152 aanpassingen na sluiting voor hertoetsing geselecteerd controledossier
- Wwft
- door accountant.nl
…de accountant kent de verplichtingen uit hoofde van de Wwft onvoldoende en heeft niets vastgelegd over het risicomanagement ingevolge de Wwft ; het PE-portfolio 2023… Bron152 aanpassingen na sluiting voor hertoetsing geselecteerd controledossier
NBA reageert op consultatie opvolger Wwft · Accountancy Vanmorgen
De NBA heeft gereageerd op de internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt). Read More