To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
Het gaat om een 17-jarige jongen en twee mannen van 20 en 22 uit Rotterdam. Ze worden behalve van oplichting ook verdacht van witwassen . De drie hoofdverdachten werkten samen met een grote groep nepcollectanten, vaak minderjarigen. De oplichters… Read More
Cyberkamer. OM-appel en appel verdachte. In hoger beroep alsnog vrijspraak van witwassen (art. 420bis Sr). Mede gelet op de resultaten van het nadere onderzoek op… BronECLI:NL:GHDHA:2025:1766 Gerechtshof Den Haag, 27-08-2025, 22-001014-23
Dankzij geavanceerde technologieën zoals machine learning en data-analyse, heb je de juiste tools in handen om witwassen , fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hiermee… BronSenior CDD Analist Client Onboarding
Het niet-bestaande goede doel leverde naar schatting honderdduizenden euro’s op. De mannen van 17, 20 en 22 jaar worden verdacht van oplichting en witwassen .… BronDrietal opgepakt voor nepcollecte die tonnen opleverde
