To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)| Follow 112Wwft.nl on →
De FIOD rondde in 2024 een intensief witwasonderzoek af waarbij kwetsbare personen werden misbruikt om crimineel geld wit te wassen. Dankzij slimme samenwerking met de politie kon de verdachte worden opgespoord en aangehouden.
“We hebben niet alleen de criminele geldstroom gestopt, maar ook het spoor van vernieling en ellende.”
Lees het hele interview in het jaarverslag 2024 op https://lnkd.in/e3QwNXpU (pdf)
#FIOD Read More
De FIOD heeft op woensdag 3 september een man uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift bij de… BronMan aangehouden voor valsheid in geschrifte bij verkoop aandelen
Een CEO van een bedrijf dat in 2024 failliet ging wordt verdacht van valsheid in geschrifte bij de verkoop van aandelen van zijn eigen bedrijf.… BronEen CEO van een bedrijf dat in 2024 failliet ging wordt verdacht van valsheid in geschrifte bij de verkoop van aandelen van zijn e…
Tijdens 2 acties heeft het Combiteam Smoke bijna 10 miljoen illegale sigaretten en ruim € 56.000 in beslag genomen. De acties volgden op vondsten van… BronTijdens 2 acties heeft het Combiteam Smoke bijna 10 miljoen illegale sigaretten en ruim € 56.000 in beslag genomen. De acties volg…
