Rechtbank Oost-Brabant, 3 juni 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:3119 Op 18 juni 2020 startte het FIOD-onderzoek Ramallah60 naar een Venloos metaalrecyclingbedrijf. Naar aanleiding van dit onderzoek ontstond het vermoeden dat er jarenlang geldbedragen en metalen en/of schroot werd witwasgewassen. In zes verschillende vonnissen wordt uitspraak gedaan over de verschillende verdachten. Onderstaand bericht behandeld het vonnis van de feitelijk Rechtbank Oost-Brabant, 3 juni 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:3119 Op 18 juni 2020 startte het FIOD-onderzoek Ramallah60 naar een Venloos metaalrecyclingbedrijf. Naar aanleiding van dit onderzoek ontstond het vermoeden dat er jarenlang geldbedragen en metalen en/of schroot werd witwasgewassen. In zes verschillende vonnissen wordt uitspraak gedaan over de verschillende verdachten. Onderstaand bericht behandeld het vonnis van de feitelijk […] Read More
Related Posts
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.
📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief. Gister is de september-editie verstuurd naar onze abonnees. Wat… Bron📬 Weer terug van weggeweest! Na de zomerperiode is het weer tijd voor een nieuwe AMLC-nieuwsbrief.
‘Gewoonteschuldwitwassen’: de onbewuste gewoonte?
In deze zaak is een verdachte door het hof Amsterdam veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en het van witwassen een gewoonte maken. Opvallend hierbij… Bron‘Gewoonteschuldwitwassen’: de onbewuste gewoonte?
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te… BronHet AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie