Rechtbank Rotterdam, 15 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2301 Naar aanleiding van een ander opsporingsonderzoek ontstaat het vermoeden dat de verdachte crypto-telefoons heeft ingekocht, verkocht en beheerd. Bij de verkoop zou verdachte crimineel geld hebben verdiend en zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de verdachte onder andere voor het witwassen van drie voorwerpen: (1) Rechtbank Rotterdam, 15 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2301 Naar aanleiding van een ander opsporingsonderzoek ontstaat het vermoeden dat de verdachte crypto-telefoons heeft ingekocht, verkocht en beheerd. Bij de verkoop zou verdachte crimineel geld hebben verdiend en zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de verdachte onder andere voor het witwassen van drie voorwerpen: (1) […] Read More
Related Posts
Testpagina filmpjes
Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is. Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is. Read More
Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat
Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat is de vraag die voorlag bij de Hoge Raad naar aanleiding van een… BronVeroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat
Het risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasri
Het risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasrisico’s. Kijk bijvoorbeeld naar het Integriteitstoezicht in Beeld 2025 van DNB… BronHet risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasri