Schuldwitwassen en het belang van de verklaring 

Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder zijn. De notaris die de verkoop regelt heeft verschillende gelden ontvangen met betrekking tot dit pand. De vraag die beantwoord Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder zijn. De notaris die de verkoop regelt heeft verschillende gelden ontvangen met betrekking tot dit pand. De vraag die beantwoord […] Read More