To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
” De komende zes maanden mag niemand de loods in of uit.De politie doorzocht het pand naar aanleiding van een onderzoek naar witwassen . Agenten vonden vervolgens ruim 1200 gram mdma, zo’n 6200 gram cocaïne, 90 kilo ketamine en meerdere dozen en… Read More
…identificeren. Jouw werk is cruciaal voor het bestrijden van financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude. Je documenteert de resultaten van je onderzoek zorgvuldig en werkt… BronCDD Analist Private Clients
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Vrijspraak witwassen, OM doet onvoldoende onderzoek naar verklaringen van verdachte omtrent bezit geld en horlogesRead More
