“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd misbruik van rechtspersonen.” Dit is een van de constateringen van de FIU op basis van het gepubliceerde
Dit is een van de constateringen van de FIU op basis van het gepubliceerde jaarverslag 2024. Dit document gaat over de aanpak van FIU-Nederland in de strijd tegen witwassen, de onderliggende misdrijven en terrorismefinanciering, maar ook over het voorkomen van deze delicten. Ook worden de cijfers omtrent ongebruikelijke transacties (OT’s) aangestipt. In 2024 zijn er in totaal bijna 3,5 miljoen OT’s gemeld, dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2023. Dit in tegenstelling tot de verdacht gemelde transacties die juist zijn gedaalde ten opzichte van het voorgaande jaar. De gronddelicten lopen volgens de FIU uiteen van uitbuiting en corruptie tot drugshandel en cybercrime.
Enkele gedragingen bleven herhaaldelijk terugkomen en worden apart benoemd:
- Misbruik van rechtspersonen. Bijvoorbeeld om de werkelijke eigenaar te verhullen, maar ook om goederen die gebruikt worden bij criminele activiteiten aan te kopen.
- Derdenbetalingen. Bij dit soort betalingen levert een leverancier goederen of diensten aan een afnemer en doet een derde partij de betaling. Lastig is dat dit soort betalingen ook door bonafide partijen gebruikt wordt.
- Vastgoed. Het gaat hierbij om zowel het gebruik van vastgoed om witwassen mogelijk te maken, als om vastgoed gebruikt om het criminele proces te faciliteren (het huisvesten van slachtoffers van uitbuiting).
- Verschillende vormen van fraude. Het kan daarbij gaan om zowel horizontale als verticale fraude. Bij horizontale fraude maken particulieren en/of rechtspersonen elkaar tot slachtoffer. Bij verticale fraude is de overheid het slachtoffer, bijvoorbeeld bij toeslagenfraude. Daarnaast zijn ook zorgfraude en fiscale fraude terugkerende vormen.
Meer weten over het jaarverslag van de FIU? Lees dan hier het volledige jaarverslag. Of luister onze podcast met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, over het jaarverslag 2024.