Hoge Raad, 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:950, in combinatie met Parket bij de Hoge Raad, 18 maart 2025, ECLI:NL:PHR:2025:213 Een rechtspersoon, geleid door één bestuurder, verstrekt in korte tijd meerdere leningen aan een zakenrelatie in de groente- en fruithandel. Het gaat in totaal om ruim 1,2 miljoen euro, waarvan is vastgesteld dat € 954.988 contant is afbetaald. Hoge Raad, 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:950, in combinatie met Parket bij de Hoge Raad, 18 maart 2025, ECLI:NL:PHR:2025:213 Een rechtspersoon, geleid door één bestuurder, verstrekt in korte tijd meerdere leningen aan een zakenrelatie in de groente- en fruithandel. Het gaat in totaal om ruim 1,2 miljoen euro, waarvan is vastgesteld dat € 954.988 contant is afbetaald. […] Read More
Related Posts
Testpagina filmpjes
Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is. Er is geen samenvatting, omdat dit een beschermd bericht is. Read More
Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat
Veroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat is de vraag die voorlag bij de Hoge Raad naar aanleiding van een… BronVeroordeling voor gewoonte schuldwitwassen Bestaat er een schuld variant van gewoontewitwassen? Dat
Het risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasri
Het risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasrisico’s. Kijk bijvoorbeeld naar het Integriteitstoezicht in Beeld 2025 van DNB… BronHet risico van derdenbetalingen 🤝 Derdenbetalingen komen vaker voor als we het hebben over witwasri