Crimineel geld zoekt altijd wegen om onder de radar te blijven. De klassieke ondergrondse bankiersystemen lijken te zijn doorontwikkeld. Dit zorgt voor complexere, snellere, meer internationaal verweven en grotendeels onzichtbare systemen. Deze vormen daarmee één van de grootste uitdagingen in de strijd tegen witwassen.
Uit recent onderzoek van het WODC blijkt dat:
🚩 Netwerken wereldwijd vertakt zijn, met hubs in o.a. Dubai, Hong Kong en Nederland.
🚩 Naast cash steeds vaker cryptovaluta, bedrijfsstructuren, CCM en internationale handel (TBML) worden ingezet.
🚩 Drugscriminaliteit in driekwart van de onderzochte zaken direct verbonden is met ondergrondse bankiersystemen.
🚩 Het systeem drijft op vertrouwen en reputatie, vaak binnen de eigen gemeenschap.
🚩 De schaal en snelheid toenemen: ondergrondse bankiersystemen 2.0.
Wat dit onderzoek laat zien, is dat ondergrondse bankiersystemen niet langer alleen gaan over geld verplaatsen. Het zijn complexe netwerken van diensten en constructies die criminelen helpen hun illegale verdiensten te beschermen én te vergroten. Daarmee zijn het steeds slimmere en professionelere alternatieven voor wie buiten het reguliere financiële stelsel wil blijven.
👉 Voor de bestrijding van witwassen betekent dit dat we moeten meebewegen. Innovatief werken, (inter)nationale samenwerking en actuele kennis zijn onmisbaar om grip te krijgen op dit fenomeen.
Meer weten over het AMLC en ondergrondse bankiersystemen of het volledige rapport lezen? Zie de links in de comments!
#AMLC #witwassen #ondermijning #ondergrondsebankiersystemen #FEC #crypto #TBML