Financieel toezicht. De AFM stuurde beleggingsondernemingen (destijds jaarlijks) een vragenlijst teneinde haar op risico gebaseerde toezicht op de naleving van de Wwft en de Sw in te richten. Eiseres heeft de vragenlijst voor het jaar 2022 niet ingevuld aan de AFM toegezonden. De AFM heeft daarom aan eiseres wegens overtreding van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb een bestuurlijke boete van … Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:10559 Rechtbank Rotterdam, 02-06-2025, ROT 24/4825
ECLI:NL:RBROT:2025:10559 Rechtbank Rotterdam, 02-06-2025, ROT 24/4825
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345
Kort geding. Nakoming overeenkomst. Eiser heeft met gedaagde een overeenkomst gesloten die inhoudt dat eiser het adres van gedaagde als post-en bedrijfsadres gebruikt. Als domicieliverlener… BronECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345
DNB legt Bunq weer Wwft-boete op · Accountancy Vanmorgen
DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en… BronDNB legt Bunq weer Wwft-boete op · Accountancy Vanmorgen
kst-31477-114 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More