Kort geding. Nakoming overeenkomst. Eiser heeft met gedaagde een overeenkomst gesloten die inhoudt dat eiser het adres van gedaagde als post-en bedrijfsadres gebruikt. Als domicieliverlener is gedaagde op grond van de Wwft medlingsplichtig en moet zij onderzoek doen naar (nieuwe) klanten. Eiser heeft niet alle gevraagde documenten versterkt waardoor het Wwft onderzoek niet afgerond kon worden. … Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345
ECLI:NL:RBMNE:2025:4575 Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2025, 596460 KG ZA 25-345
Related Posts
DNB legt Bunq weer Wwft-boete op · Accountancy Vanmorgen
DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en… BronDNB legt Bunq weer Wwft-boete op · Accountancy Vanmorgen
kst-31477-114 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More
ECLI:NL:RBAMS:2025:4660 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2025, c/13/753432
Beëindiging bankrelatie goede doelenstichting blijft in stand. Bank heeft onvoldoende inzicht gekregen in de bestedingsdoelen en het risicobeleid van de stichting. Het gaat in het… BronECLI:NL:RBAMS:2025:4660 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2025, c/13/753432