ANPBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank Bunq een boete betalen aan… Read More
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758
Conclusie AG. Beklag beslag (552a Sv). Beklag tegen beslag op auto die voorwerp zou zijn van witwassen. Cassatie OM. Middel tegen oordeel rechtbank dat de… BronECLI:NL:PHR:2025:886 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/03758
ECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Conclusie AG. Medeplichtigheid aan/tot witwassen (art. 420bis Sr). Middel 1: falende klacht over bewezenverklaring. Middel 2: slagende klacht over motivering toewijzing vordering benadeelde partij en… BronECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Autohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf
…voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd, witwassen van crimineel geld en valsheid in geschrifte. De rechtbank oordeelde dat … eerder deze maand tot twee jaar cel… BronAutohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf